Prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
La nation des Seychelles coopère avec l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent sur leur territoire.
Conformité aux recommandations du GAFI : Une nette amélioration
Le secrétaire d’État aux finances, Patrick Payet, a souligné l’importance de cette collaboration, en particulier dans le contexte des recommandations émises par la Financial Action Task Force (GAFI). Effectivement, la nation des Seychelles satisfait désormais à 34 recommandations qui lui étaient adressées.
Cette amélioration fait suite aux conclusions du rapport de 2018 sur l’archipel des Seychelles, où le pays n’était pas en conformité avec 20 recommandations. Selon la précision du GAFI, ces recommandations définissent un cadre exhaustif et cohérent de mesures que les pays devraient adopter pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et celui de la prolifération des armes de destruction massive.
Formations pour les évaluateurs potentiels
Dans cette coopération, l’ESAAMLG a été sollicitée pour fournir une formation à un groupe de professionnels seychellois. Il s’agit d’une occasion rare, selon Payet, qui souligne le privilège d’accueillir une telle formation sur place. Cette semaine de formation fournira à 40 évaluateurs potentiels issus de diverses organisations gouvernementales des outils nécessaires pour mener à bien les prochaines évaluations mutuelles. La formation permettra également aux évaluateurs d’acquérir une expertise pouvant être mise à profit dans la région.
Ces experts pourront être aussi sollicités par l’ESAAMLG ou le GAFI pour évaluer d’autres pays, renforçant ainsi les capacités régionales dans la prévention du blanchiment d’argent. Le directeur de la Financial Intelligence Unit (FIU), Richard Rampal, a également mis en avant l’importance de la formation des évaluateurs dans ce domaine complexe. « Cette expertise contribue à toute la chaîne de valeur de la lutte contre le blanchiment d’argent, depuis les mesures préventives jusqu’aux enquêtes et poursuites judiciaires », déclare Rampal.
